В Казахстане раскрыта финансовая пирамида, которая работала под видом онлайн-маркетплейса и сумела привлечь порядка 1,5 тысячи участников в 14 регионах страны. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Речь идет о проекте «CVK», который позиционировался как инвестиционная торговая платформа. Участникам предлагали вложения в так называемые «инвестиционные магазины» с обещанной фиксированной доходностью. Однако реальной коммерческой деятельности за схемой не стояло.
Для создания видимости работающего сервиса пользователям в личных кабинетах показывали фиктивные заказы и несуществующие «отправки» товаров. На основании этих данных начислялись виртуальные проценты, имитирующие прибыль.
Отдельным элементом схемы стала реферальная система. Участникам обещали бонусы и подарки за привлечение новых инвесторов, что ускоряло распространение проекта по регионам.
По данным АФМ, активная рекламная кампания, офлайн-презентации и открытие офисов помогли создать видимость легального бизнеса. Материалы мероприятий активно распространялись в социальных сетях, усиливая эффект доверия.
Вывод средств, как установили следователи, осуществлялся через криптовалютные платформы с последующим переводом на банковские счета. В ходе оперативных мероприятий заморожены криптоактивы на сумму около 474 тысяч USDT.
Расследование продолжается. Ведомство уточняет, что иная информация не подлежит разглашению в соответствии с законодательством. Пострадавшим рекомендуют обращаться в территориальные департаменты АФМ.
Ранее в Алматы были выявлены так называемые «фантомные стройки» с ущербом порядка 490 млн тенге.
